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反洗钱专项评估

我们对银行、金融企业提供专业的反洗钱评估报告

在专项评估过程中,编制需要贵司及下属分支机构提供的《材料清单》并设计《问卷清单》,通过贵司及下属分支机构的配合,调阅贵司及下属分支机构的档案资料及其他文件文字材料;约见贵司的管理层或业务人员配合调查有关情况,并制作谈话笔录;到相关职能部门调查;到现场查看相关具体数据。专项评估的内容包括但不限于:

1、反洗钱工作整体情况及组织架构概况

2、反洗钱工作机制建立情况

3、反洗钱法定义务履行情况

4、反洗钱工作配合与成效情况

5、其他反洗钱工作情况、问题及建议


北京盈科(重庆)律师事务所
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